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证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-074
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
对于“上声转债”展望触发转股价钱向下修正条件的
请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、
误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性依
法承担法律株连。
进犯内容请示：
份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%（即 25.14 元/股），存在触发《苏州上声电子
股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》
（以下
简称《召募诠释书》
）中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若
触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并实时执行信息线路义务。
把柄《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第 12 号——可转
换公司债券》的联系章程，公司可能触发可退换公司债券转股价钱向
下修正条件的联系情况公告如下：
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公
司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可退换公司债券 520 万张，
每张面值 100.00 元，刊行总数 52,000 万元，扣除不含税刊行用度东说念主
民币 1,232.92 万元，骨子召募资金净额为东说念主民币 50,767.08 万元。
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6
日至 2029 年 7 月 5 日。
经《上海证券往复所自律监管决定书》
（〔2023〕164 号）快乐，
公司 52,000 万元可退换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂
牌往复，该可退换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为
“118037”。
把柄联系章程和《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“上声
转债”自 2024 年 1 月 12 日起可退换为本公司股份，转股时辰为 2024
年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，启动转股价钱为 47.85 元/股，最
新转股价钱为 29.58 元/股。
因公司实施 2023 年年度职权分配决策，
“上声转债”转股价钱自
年 5 月 28 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)线路的《苏州
上声电子股份有限公司对于实施 2023 年年度职权分配调整“上声转
债”转股价钱的公告》。
因公司股票收尾 2024 年 5 月 21 日出目下职意连结三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，
已触发“上声转债”转股价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 6 月
声转债转股价钱的议案》
，快乐将“上声转债”转股价钱由 47.54 元
/股向下修正为 29.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日
在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)线路的《苏州上声电子股份
有限公司对于向下修正“上声转债”转股价钱暨转股停牌的公告》。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
在本次刊行的可退换公司债券存续期内，当公司股票在职意连结
三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，
公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表
决。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过
方可实施。推动大会进行表决时，抓有公司本次刊行可退换公司债券
的推动应当躲藏；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前
二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股
价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价
立场整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价缱绻。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊
登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），
脱手还原转股恳求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为退换股份登记日之
前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 31 日，公司股票已有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 25.14 元/股），若改日 12
个往复日内有 5 个往复日公司股票收盘价低于当期转股价钱的 85%，
展望将会触发转股价钱向下修正条件。把柄《上海证券往复所上市公
司自律监管指挥第 12 号——可退换公司债券》等联系章程，若触发
转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前线路修正或者不修
正可转债转股价钱的请示性公告，并按照召募诠释书或者重组弘扬书
的商定实时执行后续审议智商和信息线路义务。上市公司未按本款规
定执行审议智商及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、风险请示
公司将把柄召募诠释书的商定和联系法律法令要求，于触发“上
声转债”的转股价钱修正条件后折服本次是否修正转股价钱，并实时
执行信息线路义务。敬请繁密投资者调整公司后续公告，谛视投资风
险。
五、其他事项
投资者如需了解“上声转债”的其他联系内容，请查阅公司于
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募
集诠释书》。
琢磨部门：证券部
琢磨电话：0512-65795888
电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
日期融资变动融资余额7月31日398.67万1.98亿7月30日-11.68万1.94亿7月29日-273.91万1.95亿7月26日-54.97万1.97亿7月25日201.39万1.98亿开云体育
